Formulário de Verificação de Identidade e Submissão de Documentos AML para Clientes de Serviços Financeiros
Nome Legal Completo (conforme co
· · ·
Data de Nascimento
· · ·
Nacionalidade
Enviar
O Formulário de Verificação de Identidade e Envio de Documentos AML para Clientes de Serviços Financeiros foi desenvolvido para ajudar instituições financeiras, bancos, fintechs e equipes de compliance a coletar toda a documentação regulatória e de identificação do cliente em um processo simplificado. Captura nome legal completo, data de nascimento, nacionalidade, números de identificação fiscal, uploads de documentos oficiais e endereço residencial para atender às obrigações de Conheça Seu Cliente (KYC).
O formulário também inclui campos críticos de conformidade AML, como declarações de status de Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e divulgação de residência fiscal nos EUA, garantindo que sua organização cumpra a FATCA, a COAF e outras regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro. Os clientes podem enviar com segurança frente e verso de seus documentos de identidade diretamente pelo formulário, reduzindo trocas desnecessárias de mensagens e acelerando o processo de onboarding.
Seja para cadastrar novos clientes em contas de investimento, produtos de crédito ou serviços de pagamento, este modelo oferece uma forma profissional, eficiente e em conformidade para reunir a documentação necessária. Personalize-o de acordo com sua marca e requisitos regulatórios, e comece a verificar clientes com confiança hoje mesmo.
4Páginas
27Perguntas
~9minPara completar
GrátisSem cartão de crédito
Tipos de campos
Menu suspenso ×4
Upload de arquivo ×4
Data ×3
Sim / Não ×3
singlecheckbox ×3
Texto curto ×2
Nome completo
E-mail
Telefone
Endereço
number
Texto longo
termsandconditions
Assinatura
Perguntas neste modelo
Modelo gratuito
As perguntas exatas incluídas — personalize qualquer uma delas conforme suas necessidades.
Página 1Informações de Identificação Pessoal9 perguntas
Informações de Identificação Pessoal
Forneça seus dados pessoais legais exatamente como constam nos seus documentos de identificação emitidos pelo governo. Todos os campos marcados como obrigatórios devem ser preenchidos para conformidade regulatória.
1
Nome Legal Completo (conforme consta no documento de identidade)
*Nome completo
2
Data de Nascimento
*Data
3
Nacionalidade
*Menu suspenso
4
RG / CPF / Número de Identificação Fiscal
*Texto curto
5
Tipo de Documento de Identidade Oficial
*Menu suspenso
6
Número do Documento de Identidade
*Texto curto
7
Data de Validade do Documento
*Data
8
Enviar Frente do Documento de Identidade Oficial (JPEG, PNG ou PDF)
*Upload de arquivo
9
Enviar Verso do Documento de Identidade Oficial (se aplicável)
Upload de arquivo
Página 2Informações de Contato e Residência6 perguntas
Dados de Contato e Endereço Residencial
Informe seu endereço residencial atual e dados de contato. O endereço deve coincidir com o comprovante de residência que você enviará na próxima seção.
1
Endereço de E-mail
*E-mail
2
Número de Telefone
*Telefone
3
Endereço Residencial Atual
*Endereço
4
Anos no Endereço Atual
*number
5
Você é uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP) ou associado próximo de uma PEP?
*Sim / Não
6
Você é residente fiscal nos EUA ou possui cidadania americana?
*Sim / Não
Página 3Envio de Documentos AML6 perguntas
Envio de Documentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)
Para cumprir as regulamentações de AML e Conheça Seu Cliente (KYC), envie os documentos de suporte exigidos. Todos os documentos devem ter data dos últimos 3 meses, salvo indicação contrária.
1
Comprovante de Residência (conta de consumo, extrato bancário ou correspondência oficial datada dos últimos 3 meses)
*Upload de arquivo
2
Origem dos Recursos
*Menu suspenso
3
Se 'Outro', descreva detalhadamente a origem dos recursos
Texto longo
4
Comprovante de Origem dos Recursos (holerite, declaração de IR, balanço empresarial ou extratos bancários)
*Upload de arquivo
5
Volume Anual Esperado de Transações
*Menu suspenso
6
Você realizará transações em nome de terceiros?
*Sim / Não
Página 4Declaração e Consentimento6 perguntas
Declaração, Consentimento e Assinatura
Leia e reconheça atentamente as declarações a seguir. Ao assinar abaixo, você confirma que todas as informações e documentos fornecidos são verdadeiros, precisos e completos.
1
Confirmo que todas as informações fornecidas são verdadeiras, precisas e completas ao melhor do meu conhecimento.
*singlecheckbox
2
Consinto com a verificação da minha identidade e documentos por meio de serviços terceirizados de verificação de identidade e bases de dados regulatórias.
*singlecheckbox
3
Compreendo que fornecer informações falsas ou enganosas pode resultar na rejeição da minha solicitação e pode ser reportado às autoridades competentes.
*singlecheckbox
4
Li e concordo com a Política de Privacidade, o Acordo de Processamento de Dados e os Termos de Conformidade com a Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
*termsandconditions
5
Assinatura do Cliente
*Assinatura
6
Data de Envio
*Data
Como usar este modelo
Clique em "Usar Este Modelo Gratuitamente" para abri-lo no editor do FormBuilder. A partir daí você pode adicionar, remover ou reordenar campos, trocar temas, adicionar seu logotipo e configurar notificações.
Estrutura pronta para usar — campos pré-configurados desde o início
Aplicado "Frost" tema — tipografias, cores e layout já configurados
Responsivo — funciona em todos os dispositivos sem configuração extra
Totalmente editável com arrastar e soltar — mude qualquer coisa em segundos
Gratuito em qualquer plano, sem cartão de crédito
Usar este modelo
Gratuito. Abra no editor, personalize e publique em minutos.
English
Español
Português
Русский
العربية
