מוצר

סיור במוצר גלו איך FormBuilder עובד תבניות תבניות טפסים מוכנות מרקטפלייס טפסים ומבחנים שנבנו על ידי מומחים תרחישי שימוש טפסים לכל תחום אבטחה הגנת מידע ברמה ארגונית אינטגרציות חברו את הכלים שלכם מה חדש העדכונים והגרסאות האחרונים
יכולות

בונה טפסים
בונה גרירה ושחרור סוגי שדות טפסים מרובי עמודים לוגיקה מותנית הטמעת טפסים

אנליטיקת טפסים
תגובות תגובות בזמן אמת אנליטיקת טפסים התראות במייל תזמון טפסים

ערכות עיצוב
ערכות עיצוב מיתוג עצמי (White Label) עבודת צוות יומן פעילות מצב מבחן ייבוא מ-Google Forms

כל היכולות כל מה שאנחנו מציעים במקום אחד
AI

סקירת AI

היכולות שלנו מבוססות AI

Cook it AI

צרו טפסים מטקסט או מקבצים

Generate

Pulse AI

תובנות AI על נתוני הטפסים שלכם

Analyze

Edit AI

שכתבו ושפרו טפסים במקום

Edit
פתרונות

פתרונות
בונה טפסים בנו כל טופס מאפס בונה טפסים עם AI צרו טפסים בעזרת AI טפסים אונליין צרו ושתפו טפסים אונליין יוצר סקרים בנו סקרים ואספו משוב יוצר בחנים צרו בחנים ומבחנים עם ציונים פלטפורמת מבחנים מבחנים מפוקחים במצב נעילה קביעת פגישות טפסי הזמנה עם יומן

השוואה
מול Google Forms מול Typeform מול JotForm מול SurveyMonkey מול Microsoft Forms כל ההשוואות →
מחירים

Identity Verification · Pro

Streamline Client Identity Verification & AML Compliance

Collect government-issued ID documents, personal details, and AML disclosures from clients to meet financial regulatory compliance requirements.

השתמשו בתבנית בחינם תצוגה מקדימה

Frost ערכת עיצוב

formbuilder.ai/f/financial-services-client-identity-verification-anti-money-laundering-aml-document-submission-form

Financial Services Client Identity Verification & Anti-Money Laundering (AML) Document Submission Form

Full Legal Name (as shown on ID)

· · ·

Date of Birth

· · ·

Nationality

שליחה

The Financial Services Client Identity Verification & Anti-Money Laundering (AML) Document Submission Form is designed to help financial institutions, banks, fintech companies, and compliance teams collect all required client identification and regulatory documentation in one streamlined process. It captures full legal name, date of birth, nationality, tax identification numbers, government-issued ID uploads, and residential address details to satisfy Know Your Customer (KYC) obligations.

This form also includes critical AML compliance fields, such as Politically Exposed Person (PEP) status declarations and U.S. tax residency disclosures, ensuring your organization meets FATCA, BSA, and other anti-money laundering regulations. Clients can securely upload front and back copies of their government-issued ID directly through the form, reducing back-and-forth communication and accelerating onboarding timelines.

Whether you're onboarding new clients for investment accounts, loan products, or payment services, this template provides a professional, compliant, and efficient way to gather the documentation you need. Customize it to match your branding and compliance requirements, and start verifying clients with confidence today.

4 עמודים

27 שאלות

~9min זמן מילוי

חינם כלול בכל התוכניות

סוגי שדות רשימה נפתחת ×4 העלאת קובץ ×4 תאריך ×3 כן / לא ×3 singlecheckbox ×3 טקסט קצר ×2 שם מלא אימייל טלפון כתובת number טקסט ארוך termsandconditions חתימה

השאלות בתבנית

תבנית חינמית

אלה השאלות שכלולות בתבנית — אפשר להתאים כל אחת מהן לצרכים שלכם.

עמוד 1 Personal Identification Information 9 שאלות

Personal Identification Information

Please provide your legal personal details exactly as they appear on your government-issued identification documents. All fields marked as required must be completed for regulatory compliance.

1 Full Legal Name (as shown on ID) * שם מלא

2 Date of Birth * תאריך

3 Nationality * רשימה נפתחת

4 National ID / Social Security Number / Tax Identification Number * טקסט קצר

5 Government-Issued ID Type * רשימה נפתחת

6 ID Document Number * טקסט קצר

7 ID Expiration Date * תאריך

8 Upload Front of Government-Issued ID (JPEG, PNG, or PDF) * העלאת קובץ

9 Upload Back of Government-Issued ID (if applicable) העלאת קובץ

עמוד 2 Contact & Residential Information 6 שאלות

Contact Details & Residential Address

Provide your current residential address and contact information. Your address must match the proof of address document you will upload in the next section.

1 Email Address * אימייל

2 Phone Number * טלפון

3 Current Residential Address * כתובת

4 Years at Current Address * number

5 Are you a Politically Exposed Person (PEP) or a close associate of a PEP? * כן / לא

6 Are you a U.S. tax resident or do you hold U.S. citizenship? * כן / לא

עמוד 3 AML Document Submission 6 שאלות

Anti-Money Laundering (AML) Document Submission

To comply with AML and Know Your Customer (KYC) regulations, please upload the required supporting documents. All documents must be dated within the last 3 months unless otherwise stated.

1 Proof of Address (utility bill, bank statement, or government letter dated within last 3 months) * העלאת קובץ

2 Source of Funds * רשימה נפתחת

3 If 'Other', please describe the source of funds in detail טקסט ארוך

4 Proof of Source of Funds (payslip, tax return, business financials, or bank statements) * העלאת קובץ

5 Expected Annual Transaction Volume * רשימה נפתחת

6 Will you be transacting on behalf of a third party? * כן / לא

עמוד 4 Declaration & Consent 6 שאלות

Declaration, Consent & Signature

Please carefully read and acknowledge the following declarations. By signing below, you confirm that all information and documents provided are truthful, accurate, and complete.

1 I confirm that all information provided is true, accurate, and complete to the best of my knowledge. * singlecheckbox

2 I consent to the verification of my identity and documents through third-party identity verification services and regulatory databases. * singlecheckbox

3 I understand that providing false or misleading information may result in the rejection of my application and may be reported to relevant authorities. * singlecheckbox

4 I have read and agree to the Privacy Policy, Data Processing Agreement, and Anti-Money Laundering Compliance Terms. * termsandconditions

5 Client Signature * חתימה

6 Date of Submission * תאריך

איך משתמשים בתבנית

לחצו על "השתמשו בתבנית בחינם" כדי לפתוח אותה בעורך של FormBuilder. שם תוכלו להוסיף, להסיר או לסדר מחדש שדות בגרירה ושחרור, להחליף ערכת עיצוב לעיצוב מחדש מיידי, להוסיף את הלוגו שלכם, להגדיר התראות במייל ולקבוע את הודעת ההצלחה. כשהכול מוכן, פרסמו עם קישור ייחודי והתחילו לאסוף תגובות מיד.