Optimice la Verificación de Identidad y el Cumplimiento AML
Recopile documentos de identidad oficial, datos personales y declaraciones AML de sus clientes para cumplir con los requisitos regulatorios financieros.
Formulario de Verificación de Identidad del Cliente y Presentación de Documentos contra el Lavado de Dinero (AML) para Servicios Financieros
Nombre Legal Completo (tal como
· · ·
Fecha de Nacimiento
· · ·
Nacionalidad
Enviar
El Formulario de Verificación de Identidad del Cliente y Presentación de Documentos AML para Servicios Financieros está diseñado para ayudar a instituciones financieras, bancos, empresas fintech y equipos de cumplimiento a recopilar toda la documentación e identificación regulatoria requerida en un proceso eficiente. Captura nombre legal completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, números de identificación fiscal, cargas de documentos oficiales y detalles del domicilio para satisfacer las obligaciones de Conozca a su Cliente (KYC).
Este formulario también incluye campos críticos de cumplimiento AML, como declaraciones de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y divulgaciones de residencia fiscal en EE. UU., garantizando que su organización cumpla con FATCA, BSA y otras regulaciones contra el lavado de dinero. Los clientes pueden cargar de forma segura el frente y reverso de su documento de identidad directamente desde el formulario, reduciendo comunicaciones innecesarias y agilizando los plazos de incorporación.
Ya sea que esté incorporando nuevos clientes para cuentas de inversión, productos de crédito o servicios de pago, esta plantilla ofrece una forma profesional, conforme y eficiente de recopilar la documentación necesaria. Personalícela según su imagen de marca y requisitos de cumplimiento, y comience a verificar clientes con confianza hoy mismo.
4Páginas
27Preguntas
~9minPara completar
GratisSin tarjeta de crédito
Tipos de campos
Desplegable ×4
Carga de archivo ×4
Fecha ×3
Sí / No ×3
singlecheckbox ×3
Texto corto ×2
Nombre completo
Correo electrónico
Teléfono
Dirección
number
Texto largo
termsandconditions
Firma
Preguntas en esta plantilla
Plantilla gratuita
Las preguntas exactas incluidas — personaliza cualquiera de ellas según tus necesidades.
Página 1Información de Identificación Personal9 preguntas
Información de Identificación Personal
Proporcione sus datos personales legales exactamente como aparecen en sus documentos de identificación emitidos por el gobierno. Todos los campos marcados como obligatorios deben completarse para cumplir con los requisitos regulatorios.
1
Nombre Legal Completo (tal como aparece en el documento de identidad)
*Nombre completo
2
Fecha de Nacimiento
*Fecha
3
Nacionalidad
*Desplegable
4
Cédula de Identidad Nacional / Número de Seguridad Social / Número de Identificación Fiscal
*Texto corto
5
Tipo de Documento de Identidad Oficial
*Desplegable
6
Número del Documento de Identidad
*Texto corto
7
Fecha de Vencimiento del Documento
*Fecha
8
Cargar Frente del Documento de Identidad Oficial (JPEG, PNG o PDF)
*Carga de archivo
9
Cargar Reverso del Documento de Identidad Oficial (si aplica)
Carga de archivo
Página 2Información de Contacto y Domicilio6 preguntas
Datos de Contacto y Dirección Residencial
Proporcione su dirección residencial actual e información de contacto. Su domicilio debe coincidir con el comprobante de domicilio que cargará en la siguiente sección.
1
Correo Electrónico
*Correo electrónico
2
Número de Teléfono
*Teléfono
3
Domicilio Residencial Actual
*Dirección
4
Años en el Domicilio Actual
*number
5
¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o un asociado cercano de una PEP?
*Sí / No
6
¿Es usted residente fiscal de EE. UU. o posee ciudadanía estadounidense?
*Sí / No
Página 3Presentación de Documentos AML6 preguntas
Presentación de Documentos contra el Lavado de Dinero (AML)
Para cumplir con las regulaciones AML y Conozca a su Cliente (KYC), cargue los documentos de respaldo requeridos. Todos los documentos deben tener una fecha no mayor a los últimos 3 meses, salvo indicación contraria.
1
Comprobante de Domicilio (recibo de servicios, estado de cuenta bancario o carta oficial con fecha de los últimos 3 meses)
*Carga de archivo
2
Origen de los Fondos
*Desplegable
3
Si seleccionó 'Otro', describa detalladamente el origen de los fondos
Texto largo
4
Comprobante del Origen de Fondos (recibo de nómina, declaración de impuestos, estados financieros del negocio o estados bancarios)
*Carga de archivo
5
Volumen de Transacciones Anuales Estimado
*Desplegable
6
¿Realizará transacciones en nombre de un tercero?
*Sí / No
Página 4Declaración y Consentimiento6 preguntas
Declaración, Consentimiento y Firma
Lea detenidamente y confirme las siguientes declaraciones. Al firmar a continuación, usted confirma que toda la información y los documentos proporcionados son verídicos, precisos y completos.
1
Confirmo que toda la información proporcionada es verdadera, precisa y completa según mi leal saber y entender.
*singlecheckbox
2
Consiento la verificación de mi identidad y documentos a través de servicios de verificación de identidad de terceros y bases de datos regulatorias.
*singlecheckbox
3
Entiendo que proporcionar información falsa o engañosa puede resultar en el rechazo de mi solicitud y ser reportado a las autoridades competentes.
*singlecheckbox
4
He leído y acepto la Política de Privacidad, el Acuerdo de Procesamiento de Datos y los Términos de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero.
*termsandconditions
5
Firma del Cliente
*Firma
6
Fecha de Envío
*Fecha
Cómo usar esta plantilla
Haz clic en "Usar Esta Plantilla Gratis" para abrirla en el editor de FormBuilder. Desde allí puedes añadir, eliminar o reordenar campos con arrastrar y soltar, cambiar temas, añadir tu logo, configurar notificaciones por email y establecer tu mensaje de éxito.
Estructura lista para usar — campos preconfigurados desde el inicio
Aplicado "Frost" tema — tipografías, colores y diseño ya configurados
Responsive — funciona en todos los dispositivos sin configuración adicional
Totalmente editable con arrastrar y soltar — cambia cualquier cosa en segundos
Gratis en cualquier plan, sin tarjeta de crédito
Usar esta plantilla
Gratis. Ábrelo en el editor, personalízalo y publícalo en minutos.
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