Верификация личности клиента и соответствие требованиям AML
Собирайте документы, удостоверяющие личность, персональные данные и раскрытия по AML от клиентов для соблюдения регуляторных требований финансового сектора.
Форма верификации личности клиента и подачи документов AML для финансовых услуг
Полное юридическое имя (как указ
· · ·
Дата рождения
· · ·
Гражданство
Отправить
Форма подачи документов для верификации личности клиента и противодействия отмыванию денег (AML) разработана для финансовых организаций, банков, финтех-компаний и специалистов по комплаенсу. Она позволяет собрать все необходимые идентификационные и регуляторные документы в рамках единого процесса: полное имя, дату рождения, гражданство, ИНН, копии удостоверений личности и адрес проживания для выполнения требований KYC.
Форма включает ключевые поля для соблюдения требований AML: декларации о статусе политически значимого лица (PEP) и раскрытие информации о налоговом резидентстве в США, что обеспечивает соответствие FATCA, BSA и иным нормам ПОД/ФТ. Клиенты могут безопасно загружать копии удостоверений личности прямо через форму, сокращая переписку и ускоряя процесс онбординга.
Независимо от того, открываете ли вы инвестиционные счета, оформляете кредиты или подключаете платёжные сервисы, этот шаблон обеспечивает профессиональный и эффективный сбор документов. Настройте его под свой бренд и требования комплаенса и начните верификацию клиентов уже сегодня.
4Страницы
27Вопросы
~9minНа заполнение
БесплатноБез банковской карты
Типы полей
Выпадающий список ×4
Загрузка файла ×4
Дата ×3
Да / Нет ×3
singlecheckbox ×3
Короткий текст ×2
Полное имя
Эл. почта
Телефон
Адрес
number
Длинный текст
termsandconditions
Подпись
Вопросы в этом шаблоне
Бесплатный шаблон
Все включённые вопросы — настройте любой из них под ваши потребности.
Укажите ваши юридические личные данные точно так, как они указаны в документах, удостоверяющих личность, выданных государственными органами. Все обязательные поля должны быть заполнены в соответствии с требованиями регулятора.
1
Полное юридическое имя (как указано в удостоверении личности)
*Полное имя
2
Дата рождения
*Дата
3
Гражданство
*Выпадающий список
4
Национальный идентификационный номер / СНИЛС / ИНН
*Короткий текст
5
Тип удостоверения личности, выданного государством
*Выпадающий список
6
Номер документа, удостоверяющего личность
*Короткий текст
7
Срок действия удостоверения личности
*Дата
8
Загрузите лицевую сторону удостоверения личности (JPEG, PNG или PDF)
*Загрузка файла
9
Загрузите оборотную сторону удостоверения личности (если применимо)
Загрузка файла
Страница 2Контактная информация и адрес проживания6 вопросов
Контактные данные и адрес проживания
Укажите ваш текущий адрес проживания и контактные данные. Адрес должен совпадать с документом, подтверждающим место жительства, который вы загрузите в следующем разделе.
1
Адрес электронной почты
*Эл. почта
2
Номер телефона
*Телефон
3
Текущий адрес проживания
*Адрес
4
Количество лет по текущему адресу
*number
5
Являетесь ли вы политически значимым лицом (PEP) или близким партнёром такого лица?
*Да / Нет
6
Являетесь ли вы налоговым резидентом США или гражданином США?
*Да / Нет
Страница 3Подача документов AML6 вопросов
Подача документов по противодействию отмыванию денег (AML)
Для соблюдения требований AML и законодательства «Знай своего клиента» (KYC) загрузите необходимые подтверждающие документы. Все документы должны быть датированы не позднее 3 месяцев назад, если иное не указано.
1
Подтверждение адреса (счёт за коммунальные услуги, банковская выписка или письмо от государственного органа, датированное не позднее 3 месяцев назад)
*Загрузка файла
2
Источник средств
*Выпадающий список
3
Если выбрано «Другое», подробно опишите источник средств
Длинный текст
4
Подтверждение источника средств (расчётный лист, налоговая декларация, финансовая отчётность или банковские выписки)
*Загрузка файла
5
Ожидаемый годовой объём транзакций
*Выпадающий список
6
Будете ли вы проводить операции в интересах третьего лица?
*Да / Нет
Страница 4Декларация и согласие6 вопросов
Декларация, согласие и подпись
Внимательно прочитайте и подтвердите следующие декларации. Подписывая ниже, вы подтверждаете, что все предоставленные сведения и документы являются достоверными, точными и полными.
1
Я подтверждаю, что все предоставленные сведения являются правдивыми, точными и полными по моему убеждению.
*singlecheckbox
2
Я даю согласие на проверку моей личности и документов через сторонние сервисы верификации и регуляторные базы данных.
*singlecheckbox
3
Я понимаю, что предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений может повлечь отказ в рассмотрении заявки и сообщение в соответствующие органы.
*singlecheckbox
4
Я ознакомился(-лась) и согласен(-на) с Политикой конфиденциальности, Соглашением об обработке данных и Условиями соответствия требованиям AML.
*termsandconditions
5
Подпись клиента
*Подпись
6
Дата подачи
*Дата
Как использовать этот шаблон
Нажмите "Использовать Этот Шаблон Бесплатно", чтобы открыть его в редакторе FormBuilder. Оттуда вы можете добавлять, удалять или переупорядочивать поля, переключать темы, добавлять логотип и настраивать уведомления.
Готовая к использованию структура — предварительно настроенные поля сразу
Применено "Frost" тема — шрифты, цвета и макет уже настроены
Адаптивный — работает на каждом устройстве без дополнительной настройки
Полностью редактируемый с перетаскиванием — меняйте всё за секунды
Бесплатно в любом плане, без банковской карты
Использовать этот шаблон
Бесплатно. Откройте в редакторе, настройте и опубликуйте за минуты.
English
Español
Português
Русский
العربية
