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Verificación de Identidad · Popular

Optimice el KYC y la Verificación de Identidad del Cliente

Recopile datos personales y documentos de identidad oficiales para cumplir los requisitos KYC de manera segura y eficiente.

Usar Esta Plantilla Gratis Vista previa

Matcha tema

formbuilder.ai/f/customer-identity-verification-kyc-document-submission-form

Formulario de Verificación de Identidad del Cliente y Envío de Documentos KYC

Nombre Legal Completo

· · ·

Correo Electrónico

· · ·

Número de Teléfono

· · ·

Enviar

El Formulario de Verificación de Identidad del Cliente y Envío de Documentos KYC está diseñado para ayudar a las empresas a recopilar, verificar y gestionar la información personal y los documentos de identidad requeridos para el cumplimiento del Conozca a su Cliente (KYC). Captura nombres legales completos, datos de contacto, fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio, junto con la carga del documento de identidad principal, todo en un formulario centralizado.

Esta plantilla es ideal para instituciones financieras, empresas fintech, exchanges de criptomonedas, aseguradoras, firmas legales y cualquier negocio regulado que deba verificar la identidad de sus clientes antes del alta. Guía a los solicitantes paso a paso, reduciendo errores y garantizando que toda la documentación requerida se reúna desde el inicio.

Al digitalizar el proceso KYC, elimina el papeleo, agiliza los flujos de verificación y mantiene un registro seguro y auditable de los envíos. Personalice el formulario según sus requisitos de cumplimiento, directrices de marca y tipos de documentos aceptados, y comience a recopilar datos de clientes verificados de inmediato.

4 Páginas

22 Preguntas

~7min Para completar

Gratis Sin tarjeta de crédito

Tipos de campos Texto corto ×3 Carga de archivo ×3 Desplegable ×2 Sí / No ×2 Nombre completo Correo electrónico Teléfono Fecha Opción única Dirección URL del sitio web sociallinks daterange Texto largo termsandconditions Firma

Preguntas en esta plantilla

Plantilla gratuita

Las preguntas exactas incluidas — personaliza cualquiera de ellas según tus necesidades.

Página 1 Información Personal 6 preguntas

Información Personal

Ingrese su nombre legal y datos personales exactamente como aparecen en su documento de identificación emitido por el gobierno.

1 Nombre Legal Completo * Nombre completo

2 Correo Electrónico * Correo electrónico

3 Número de Teléfono * Teléfono

4 Fecha de Nacimiento * Fecha

5 Género Opción única

6 Nacionalidad / Ciudadanía * Texto corto

Página 2 Domicilio y Datos de Contacto 3 preguntas

Domicilio Residencial

Ingrese su domicilio residencial actual. Debe coincidir con el que figura en su comprobante de domicilio.

1 Domicilio Residencial Actual * Dirección

Datos de Contacto Adicionales

2 Sitio Web Personal o Empresarial URL del sitio web

3 Perfil de LinkedIn u Otras Redes Sociales sociallinks

Página 3 Envío de Documento de Identidad 8 preguntas

Documentos de Verificación de Identidad

Suba copias claras y legibles de los documentos requeridos. Formatos aceptados: PDF, JPG, PNG (máx. 10 MB cada uno). Todos los documentos deben estar vigentes y sin vencer.

1 Tipo de Documento de Identidad Principal * Desplegable

2 ID / Número de Documento * Texto corto

3 Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento del Documento * daterange

4 País / Autoridad Emisora * Texto corto

5 Subir Frente del Documento de Identidad Principal * Carga de archivo

6 Subir Reverso del Documento de Identidad Principal (si aplica) Carga de archivo

7 Tipo de Documento de Comprobante de Domicilio * Desplegable

8 Subir Comprobante de Domicilio (emitido en los últimos 3 meses) * Carga de archivo

Página 4 Declaración y Consentimiento 5 preguntas

Declaración y Consentimiento

Por favor, revise detenidamente las siguientes declaraciones antes de enviar su formulario de verificación.

1 ¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta (PEP) o un asociado cercano de una PEP? * Sí / No

2 ¿Está enviando esta verificación en nombre de otra persona o entidad? * Sí / No

3 Comentarios o Aclaraciones Adicionales Texto largo

4 Certifico que toda la información y los documentos proporcionados son verídicos, precisos y completos. Doy mi consentimiento para el procesamiento y la verificación de mis datos personales y documentos de identidad, de conformidad con las regulaciones de protección de datos aplicables y la política de privacidad de la organización. * termsandconditions

5 Firma Digital * Firma

Cómo usar esta plantilla

Haz clic en "Usar Esta Plantilla Gratis" para abrirla en el editor de FormBuilder. Desde allí puedes añadir, eliminar o reordenar campos con arrastrar y soltar, cambiar temas, añadir tu logo, configurar notificaciones por email y establecer tu mensaje de éxito.